¿Su negocio está creciendo y necesita desarrollar mecanismos de
prevención de fraude?
Le ayudaremos a implantar un PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN, atacando el problema desde distintos ángulos
Evaluación y diagnóstico delriesgo de fraude y el grado de exposiciónal mismo.
Identificación y evaluación del riesgo de fraude.
Diagnóstico de las políticas y procedimientos internos.
Evaluación de la eficacia de los controles y procedimientos.
Desarrollo de políticas y protocolos de prevención de fraude e implantación de las mismas.
Diseño de un entorno de control mejorado, implantando mecanismos que mitiguen riesgos y disuadan de la comisión de infracciones.
Diseño de guías de actuación en caso de detectar fraude y definición de las sanciones aplicables por la comisión de una infracción.
Establecimiento de mecanismos de monitorización de procesos y personas clave.
Definición de las sanciones que serán aplicados por la comisión de una infracción.
Formación y concienciación interna.
Establecimiento de mecanismos de detección de potenciales irregularidades.
Diseño de programas de auditoría rotativos sobre áreas de riesgo.
Diseño de procesos automatizados de identificación de patrones anómalos.
Asesoramiento en la implantación y gestión de un canal de denuncias.
Detección de fraude
Ofrecemos SOLUCIONES EFICACES Y TOTALMENTE
ADAPTADAS a la situación
Realización de auditorías por sorpresa.
Entrevistas con el personal, clientes, proveedores, etc. con el objetivo de detectar debilidades de control, la existencia de una posible connivencia, etc.
Optimizar la eficacia y eficiencia de los controles internos existentes como consecuencia de posibles debilidades de control que hayan sido previamente identificadas.
Monitorización proactiva de procesos y personas clave.
Identificación y análisis de transacciones o conductas anómalas mediante la utilización de distintas herramientas (Data Analysis).
Gestión del canal de denuncias.
Otros procedimientos de detección diseñados ad-hoc, en función de cada situación particular.
Establecimiento de indicadores y análisis de los mismos.
¿Ha detectado indicios de fraude o irregularidades por parte de alguno de sus empleados?
Fresh
MARKET
Investigación de fraude
¿Sabe cual es el alcance real de personas, organizaciones y activos implicados?
Contamos con amplia EXPERIENCIA y utilizamos las TÉCNICAS y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN MÁS AVANZADAS
Entrevistas con el personal, clientes, proveedores, franquiciados, etc.
Investigación de personas físicas o jurídicas, identificando vinculaciones y propiedades mediante fuentes de información públicas o privadas.
Análisis masivo de datos e identificación de transacciones anómalas.
Identificación y trazabilidad de movimientos irregulares de activos y fondos.
Análisis e identificación de asientos contables, estados financieros, etc. manipulados fraudulentamente.
Recopilación de evidencias y cuantificación del perjuicio económico para su incorporación en un Informe Pericial.
