¿Su negocio está creciendo y necesita desarrollar mecanismos de
prevención de fraude?
Le ayudaremos a implantar un PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN, atacando el problema desde distintos ángulos
Evaluación y diagnóstico del riesgo de fraude y el grado de exposición al mismo.
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Identificación y evaluación del riesgo de fraude.
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Diagnóstico de las políticas y procedimientos internos.
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Evaluación de la eficacia de los controles y procedimientos.
Desarrollo de políticas y protocolos de prevención de fraude e implantación de las mismas.
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Diseño de un entorno de control mejorado, implantando mecanismos que mitiguen riesgos y disuadan de la comisión de infracciones.
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Diseño de guías de actuación en caso de detectar fraude y definición de las sanciones aplicables por la comisión de una infracción.
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Establecimiento de mecanismos de monitorización de procesos y personas clave.
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Definición de las sanciones que serán aplicados por la comisión de una infracción.
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Formación y concienciación interna.
Establecimiento de mecanismos de detección de potenciales irregularidades.
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Diseño de programas de auditoría rotativos sobre áreas de riesgo.
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Diseño de procesos automatizados de identificación de patrones anómalos.
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Asesoramiento en la implantación y gestión de un canal de denuncias.
Ofrecemos SOLUCIONES EFICACES Y TOTALMENTE
ADAPTADAS a la situación
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Realización de auditorías por sorpresa.
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Entrevistas con el personal, clientes, proveedores, etc. con el objetivo de detectar debilidades de control, la existencia de una posible connivencia, etc.
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Optimizar la eficacia y eficiencia de los controles internos existentes como consecuencia de posibles debilidades de control que hayan sido previamente identificadas.
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Monitorización proactiva de procesos y personas clave.
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Identificación y análisis de transacciones o conductas anómalas mediante la utilización de distintas herramientas (Data Analysis).
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Gestión del canal de denuncias.
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Otros procedimientos de detección diseñados ad-hoc, en función de cada situación particular.
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Establecimiento de indicadores y análisis de los mismos.
¿Ha detectado indicios de fraude o irregularidades por parte de alguno de sus empleados?
Fresh
MARKET
¿Sabe cual es el alcance real de personas, organizaciones y activos implicados?
Contamos con amplia EXPERIENCIA y utilizamos las TÉCNICAS y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN MÁS AVANZADAS
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Entrevistas con el personal, clientes, proveedores, franquiciados, etc.
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Investigación de personas físicas o jurídicas, identificando vinculaciones y propiedades mediante fuentes de información públicas o privadas.
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Análisis masivo de datos e identificación de transacciones anómalas.
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Identificación y trazabilidad de movimientos irregulares de activos y fondos.
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Análisis e identificación de asientos contables, estados financieros, etc. manipulados fraudulentamente.
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Recopilación de evidencias y cuantificación del perjuicio económico para su incorporación en un Informe Pericial.
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Adquisición y análisis de evidencias digitales.
