Por debajo de los edificios

Fraude 

Empresarial

Le ofrecemos un servicio de asesoramiento integral en materia de prevención, detección e investigación de fraude, con la máxima flexibilidad y agilidad.

Podemos ayudarle a identificar y evaluar las oportunidades de cometer fraude en su organización, ya sea por debilidades del entorno de control o por otros factores (presión de resultados, entorno económico o enriquecimiento).

Le ayudaremos a investigar y combatir el fraudeminimizando 

los daños e impactos colaterales y maximizando las opciones de recuperación de activos.

Para ello contamos con un equipo de profesionales expertos en auditoría de procesos y controles, análisis de datos y técnicas de investigación, que trabajan con la máxima discreción y confidencialidad.

La solvencia de nuestros profesionales, unida al uso de la metodología y las herramientas más avanzadas para la investigación de fraude, nos permiten obtener sólidas evidencias y elaborar rigurosos informes periciales para dar soporte a las acciones legales oportunas.

¿Quieres conocer en qué podemos ayudarte?

 

¿Ha detectado indicios de fraude o irregularidades por parte de alguno de sus empleados?

¿Su negocio está creciendo y necesita desarrollar mecanismos de

prevención de fraude?

¿Sabe cual es el alcance real de personas, organizaciones y activos implicados?

 

Prevención de fraude

¿Su negocio está creciendo y necesita desarrollar mecanismos de

prevención de fraude?

Le ayudaremos a implantar un PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN, atacando el problema desde distintos ángulos

Evaluación y diagnóstico del riesgo de fraude y el grado de exposición al mismo.

  • Identificación y evaluación del riesgo de fraude.

  • Diagnóstico de las políticas y procedimientos internos.

  • Evaluación de la eficacia de los controles y procedimientos.

Desarrollo de políticas y protocolos de prevención de fraude e implantación de las mismas.

  • Diseño de un entorno de control mejorado, implantando mecanismos que mitiguen riesgos y disuadan de la comisión de infracciones.

  • Diseño de guías de actuación en caso de detectar fraude y definición de las sanciones aplicables por la comisión de una infracción.

  • Establecimiento de mecanismos de monitorización de procesos y personas clave.

  • Definición de las sanciones que serán aplicados por la comisión de una infracción.

  • Formación y concienciación interna.

Establecimiento de mecanismos de detección de potenciales irregularidades.

  • Diseño de programas de auditoría rotativos sobre áreas de riesgo.

  • Diseño de procesos automatizados de identificación de patrones anómalos.

  • Asesoramiento en la implantación y gestión de un canal de denuncias.

 

Detección de fraude

Ofrecemos SOLUCIONES EFICACES Y TOTALMENTE

ADAPTADAS a la situación

  • Realización de auditorías por sorpresa.

  • Entrevistas con el personal, clientes, proveedores, etc. con el objetivo de detectar debilidades de control, la existencia de una posible connivencia, etc.

  • Optimizar la eficacia y eficiencia de los controles internos existentes como consecuencia de posibles debilidades de control que hayan sido previamente identificadas.

  • Monitorización proactiva de procesos y personas clave.

  • Identificación y análisis de transacciones o conductas anómalas mediante la utilización de distintas herramientas (Data Analysis).

  • Gestión del canal de denuncias.

  • Otros procedimientos de detección diseñados ad-hoc, en función de cada situación particular.

  • Establecimiento de indicadores y análisis de los mismos.

¿Ha detectado indicios de fraude o irregularidades por parte de alguno de sus empleados?

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Investigación de fraude

¿Sabe cual es el alcance real de personas, organizaciones y activos implicados?

Contamos con amplia EXPERIENCIA y utilizamos las TÉCNICAS y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN MÁS AVANZADAS

  • Entrevistas con el personal, clientes, proveedores, franquiciados, etc.

  • Investigación de personas físicas o jurídicas, identificando vinculaciones y propiedades mediante fuentes de información públicas o privadas.

  • Análisis masivo de datos e identificación de transacciones anómalas.

  • Adquisición y análisis de evidencias digitales.

  • Identificación y trazabilidad de movimientos irregulares de activos y fondos.

  • Análisis e identificación de asientos contables, estados financieros, etc. manipulados fraudulentamente.

  • Recopilación de evidencias y cuantificación del perjuicio económico para su incorporación en un Informe Pericial.

Parque Empresarial ÁTiCA

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