Diego es auditor y economista forense especializado en situaciones de litigio y de crisis, siendo experto en: (i) la elaboración y ratificación de informes periciales; (ii) prevención, detección e investigación de fraude; y (iii) en el asesoramiento en procesos de reestructuración financiera y operativa.

Trayectoria y experiencia profesional

Diego cuenta con más de 18 años de experiencia profesional:

  • En 2001 se incorporó a KPMG donde se especializó en la auditoría de empresas de distribución y consumo (Dia, Alcampo, Makro, Promod, Fun & Basics, Motorola, JSP, Telepizza, Rodilla y Comess Group).

  • En 2008 pasó a formar parte del departamento de Crisis Management de PwC, que englobaba las prácticas de Forensic (elaboración de informes periciales e investigación de fraude) y Restructuring (asesoramiento en procesos de reestructuración financiera y operativa).

Durante esta etapa ha participado en más de 100 proyectos, elaborando y ratificando informes periciales para su uso en procedimientos arbitrales y judiciales en prácticamente todas las jurisdicciones. Así mismo ha liderado procesos de reestructuración en diversos sectores (construcción, concesiones e inmobiliario, gimnasios, navieras y energías renovables) en los que se ha refinanciado deuda por más de 1.000 millones de euros.

 

Elaboración y ratificación de Informes Periciales

Diego ha actuado como perito en diversos procedimientos judiciales y en arbitrajes comerciales.

Cuenta con amplia experiencia en: (i) disputas derivadas de operaciones de compraventa de empresas (cumplimiento de condiciones suspensivas y garantías, ajustes de precio, problemas contables) y de acuerdos parasociales entre accionistas; (ii) reclamaciones de daños (daño emergente y lucro cesante) por incumplimientos contractuales (contratos de agencia y distribución, competencia desleal); (iii) disputas surgidas en la constitución y extinción de joint ventures; (iv) responsabilidad de administradores; (v) reequilibrio económico de concesiones; y (vi) así como en controversias surgidas en la ejecución de proyectos llave en mano y de infraestructuras.

Fraude Empresarial

Diego ha actuado asesor y como perito en diversas investigaciones de fraude empresarial en entidades financieras intervenidas por el FROB, multinacionales en diversos sectores (textil, consumo, hospitales e infraestructuras) y en empresas públicas, que han desembocado en diversos procedimientos penales por delitos de apropiación indebida, alzamiento de bienes, sobornos y competencia desleal, entre otros.

Asimismo, ha asesorado a diversas entidades en materia de compliance y en la elaboración de modelos de prevención y detección de delitos.

Mediación y arbitraje

Diego cuenta con experiencia como mediador y experto dirimente en disputas de carácter económico relacionadas con: (i) el cumplimiento de condiciones suspensivas, garantías, interpretaciones contables y ajustes al precio en transacciones; y (ii) en disputas entre socios de joint ventures relativas a la valoración de las aportaciones y liquidaciones tanto en la constitución como en la disolución de las mismas.

Formación académica y acreditaciones

Diego es Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos.

 

Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC nº 21.516) y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE), tras superar el examen de acceso en 2008.

Diego es economista colegiado en el Colegio de Economistas de Madrid (nº 26.363), posee un diploma de experto en contabilidad y auditoría emitido por el Registro de Economistas Auditores (REA) del Consejo General de Economistas de Madrid y cuenta con la certificación del Instituto de Auditores Internos americano (IIA) tras superar el examen de acceso (CIA) en 2004.

Ha sido formador del Máster de Auditoría de la Universidad Complutense de Madrid y ponente en diversos eventos relacionados con la auditoría, la prueba pericial y la investigación y prevención de fraude empresarial.

DIEGO GARCÍA

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